Límites
Lo que esto no es
El servicio es estrecho a propósito. Estos son los límites que un comprador debe conocer antes de leer un registro de muestra.
No es un sistema de detección. Una alerta llega desde el proveedor de detección del cliente; no lo sustituimos, no volvemos a cribar su base de clientes ni vendemos cobertura de listas.
No es una determinación. Nada de aquí certifica que una persona o entidad esté o no sancionada. El resultado registra lo que se comprobó; el procedimiento del cliente decide.
No es monitorización de transacciones, KYC/KYB, puntuación de riesgo ni presentación de comunicaciones de operación sospechosa.
No es un sistema que cierre la alerta. Las reglas son fijas y siempre iguales. Un modelo nunca firma un resultado. Las personas del cliente registran la decisión.
No es detección de PEP, medios adversos ni titularidad. PEP y medios adversos no estaban en el alcance. El expediente muestra el motivo. La titularidad no se ejecutó.
No es un producto terminado para todos los procedimientos. Hoy un caso puede registrar una propuesta y la aprobación de una persona distinta; el cierre automático se rechaza; estamos en validación con un socio de diseño y no aceptamos nuevos clientes.